币安和赵长鹏恐面临刑事诉讼 美国司法部已对币安调查长达一年

美国证券交易委员会(SEC)在6月起诉币安母公司Binance Holdings、执行长赵长鹏、币安美国(Binance US)，指控其涉及未经注册的证券发行、不当处理客户资金，使其面临庞大压力。

而就在稍早，华尔街日报再发布一篇文章《The World's Biggest Crypto FirmIs Melting Down》直言这家全球最大的交易所可能正处于崩溃边缘。

美国司法部已对币安开展了长达1年的调查，多位高层人员已从币安离职，且币安目前正面临美国监管机构的诉讼，币安内部也对执行长赵长鹏(CZ)颇有微词…种种迹象表明，币安目前可能正处于崩溃的边缘。

多名高管已从币安离职

WSJ首先指出，在过去的三个月内，已经有十多名币安高管离职。同时间，币安帝国今年截至目前已经裁掉了至少1500名员工，削减成本为业务下滑做好准备。

另外，区块链数据公司Kaiko表示，币安目前所承担的加密货币交易量已经由今年年初的70%下降到50%，WSJ援引行业观察者的观点表示，由于该交易所规模如此之大，如果币安倒闭，短期内市场流动性可能会急剧蒸发，这将导致代币的价格大幅下跌。

报导还引述一位机构交易员的评论：我的公司已经做好准备，以便在币安发生崩溃时可迅速撤回资产。

创新资本(Innovating Capital)合伙人Anthony Georgiades也表示：「如果币安消失，你无法量化加密行业会发生什么，因为它一直负责促进大量的创新和增长。」

在此背景下，币安共同创办人、Binance Labs负责人何一在上个月写给员工的一封信中，也积极地想鼓舞员工的士气：每场战斗都生死攸关，唯一能打败我们的只有我们自己。我们已经赢了无数次，这次我们也需要赢。

传美国司法部已对币安调查长达一年

可能比SEC诉讼能带来更大杀伤力的是，WSJ援引知情人士透露的消息表示：美国司法部已经针对币安开展了长达1年的调查，最终可能导致币安及其创办人赵长鹏(CZ)面临刑事诉讼以及数十亿美元的罚款。

据8月报导，当时知情人士也透露，美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控，但担忧此举恐让消费者付出代价，造成币安出现先前导致FTX破产的挤兑，使消费者蒙受金钱损失，并在加密货币市场引发恐慌。

币安于2017年推出，尽管它声称总部不设在任何地方、员工分散在世界各地，几乎世界各地的交易者都可以访问其全球网站(Binance global)，但由于许多国家近年加强加密监管措施，进入币安的大门正在逐渐收窄。

币安美国前执行长建议：CZ应将股份信托或出售

自SEC提起诉讼以来，币安美国已下架超过100种加密货币交易对，交易量也在9月份达到新低点。根据TheTieTerminal数据，九月的交易量与一年前2022年9月相比，也大幅蒸发了超九成以上。

WSJ报导继续指出，刚宣布离职的前执行长Shroder也指出CZ急需解决他所面临的监管问题，并建议CZ将其所持有的币安美国股份置于保密信托、或者出售这些股份，以便币安美国能够保持其增长动力。

另外，WSJ在8月也报导，原本币安在俄罗斯去年挥军入侵乌克兰后，已宣告停止在俄罗斯开展业务、遵循西方的制裁要求。但外部汇编的数据显示，币安仍在处理大量卢布交易，通过多层中介，客户能够将受制裁俄罗斯银行的资金转移至币安账户，美国司法部正调查币安可能违反对美国对俄制裁的行为，再次让币安面临额外的监管压力。

传币安内部讨论CZ是否该下台

文章甚至还提到，有知情人士向WSJ透露，币安内部一直在讨论其执行长CZ是否应该下台。此前华尔街日报就曾报导，CZ坚持继续掌管公司让一些高层感到沮丧，他们相信他的离开将提高公司生存的机会。

面对巨大监管压力，币安似乎一直在聘请新的律师来处理相关案件。另外WSJ还意有所指地表示，CZ他本人一直呆在阿拉伯联合大公国的家中，而该国与美国并没有相互引渡条约。似乎是在暗示CZ可能借此来躲避美国司法的拘束力。