币安被诉协助哈马斯加密融资

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据beincrypto报道，超过300名在2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件中受害的个人及其家属，已向美国北达科他州联邦法院提起诉讼，指控全球知名加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏违反《反恐怖主义法》。原告方认为，币安在明知的情况下仍为哈马斯、真主党等被美国列为恐怖组织的团体提供加密货币交易服务，涉嫌协助其进行资金流转。该诉讼共提交了长达284页的诉状，详细列举多项证据，指向币安平台存在系统性漏洞，被用于支持非法金融活动。

诉状指出，自2020年以来，相关恐怖组织通过多个数字钱包在币安平台上完成超10亿美元的交易，其中包括一名26岁女性利用委内瑞拉黄金走私网络接收1.77亿美元加密资产，并成功提取4300万美元现金用于资助极端活动。这一案件发生在币安因合规问题于2023年认罪并支付43亿美元罚款之后不久，也正值赵长鹏获得特朗普赦免后的首月。目前，纽约联邦法院已于2月裁定原告指控成立，认为有充分理由相信币安故意且实质性地协助了恐怖主义行为。与此同时，币安在美国正面临共计四起与反恐融资相关的法律诉讼，引发业内对加密货币监管与合规的广泛关注。