280亿美元脏钱流入加密平台

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近日，《纽约时报》发布深度调查报道，揭露加密货币行业存在高达280亿美元的“脏钱”流动问题。数据显示，过去两年中，大量非法资金通过各大交易平台进行流转，源头涵盖黑客攻击、诈骗团伙及跨国犯罪组织，涉及地域从美国明尼苏达延伸至缅甸和朝鲜。其中，Binance作为全球最大的加密货币交易所之一，成为非法资金主要流入地。尽管其在2023年已因合规问题认罪，但仍持续接收来自被美国财政部列为高风险实体的柬埔寨Huione Group超4亿美元资金，另有约9亿美元疑似朝鲜黑客所得资金流入该平台。

除Binance外，OKX、Bybit、HTX等主流交易平台也被牵涉其中。OKX在今年2月刚与美国政府达成5.04亿美元和解协议，五个月内仍接收Huione超2.2亿美元存款，引发市场对其合规执行力度的质疑。2024年全年，至少40亿美元与诈骗活动相关的资金最终流入这些头部平台。此外，超过5亿美元通过“加密换现金”实体柜台完成变现，此类服务为犯罪资金提供关键离场通道，Binance、OKX和Bybit均与其存在资金往来，凸显行业反洗钱监管漏洞。