八部门联合起草反洗钱管理办法

近日，中国人民银行联合外交部、公安部、国家安全部、司法部、财政部等多个部门，起草了《反洗钱特别预防措施管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。此举旨在落实《反洗钱法》《反恐怖主义法》《对外关系法》相关要求，防范洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资行为，完善我国反洗钱制度体系，迎接新一轮国际评估。

《管理办法》共五章三十一条，涵盖名单管理、执行程序、义务要求及法律责任等方面。明确相关主管部门在名单认定、发布、复核及解除措施中的职责分工，要求金融机构和特定非金融机构严格落实名单核查与风险防控措施，及时报告可疑交易。同时，《管理办法》强调依法保护善意第三方权益，规范异议处理流程，并对违反规定的行为明确了相应法律责任。现行的《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》将同步废止，以适应当前反洗钱工作的新形势与新要求。