台湾破获23亿台币虚拟货币洗钱案

新春交易大奖赛：百万奖池等你来拿>>【>>戳我进入<<】

在线活动入口：【欧易OKX安卓注册>>戳我戳我<<】；【欧易OKX苹果注册>>戳我戳我<<】

8月22日，据联合新闻网报道，中国台湾地区检察机关成功侦破一起涉及虚拟货币交易平台的诈骗案件，涉案公司为「币想」科技。该公司被指控通过未获金管会批准的境外平台及台湾地区40余家加盟店，非法提供加密货币交易服务，涉嫌洗钱金额高达23亿台币，造成逾千人受害。自今年4月起，检方陆续展开搜索行动，拘捕包括公司负责人施启仁在内的14名涉案人员，并查扣现金6049万元及64万枚USDT等虚拟资产。

士林地检署已依诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌对14人提起诉讼，并申请没收犯罪所得12.75亿台币。其中施启仁等3名在押被告已于今日移审士林地院。此次案件揭示了部分非法加密货币交易平台在监管之外运作所带来的金融风险，也提醒投资者警惕虚拟货币交易中的潜在诈骗行为，选择合规渠道进行投资。