尼加拉瓜公民因加密货币洗钱被引渡至美国

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据6月18日官方消息，尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett已被从西班牙引渡至美国迈阿密，并面临27项联邦指控。这些指控涉及电信欺诈、敲诈勒索以及洗钱等行为。根据美国司法部的通报，自2020年起，Ortega所策划的一系列犯罪活动致使美国多地受害者遭受超过2900万美元的经济损失。此案件引起了广泛关注，尤其在加密货币和国际洗钱领域。检方指出，Ortega及其同伙通过冒充银行工作人员，利用技术手段与社会工程学技巧诱骗受害者泄露敏感账户信息。随后，他们未经授权进行电汇操作，并借助复杂的国际洗钱网络转移资金，其中部分资金以加密货币形式存入其控制的账户中。这种手法不仅增加了案件的复杂性，也对全球金融安全构成了威胁。Ernesto Ortega Padgett曾是美国、西班牙和巴拿马联合通缉的对象，最终于2023年12月在巴黎被捕。如果罪名成立，他可能面临最高20年的监禁处罚。这一事件再次提醒公众警惕网络诈骗及加密货币相关风险，同时也强调了跨国合作打击金融犯罪的重要性。