与非法交易有关的公司被发现涉及84亿美元USDT交易

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一家在科罗拉多州注册的公司被揭露与中文非法交易平台存在关联，此平台主要服务于东南亚地区的诈骗活动。名为Xinbi Guarantee的该市场已处理大约84亿美元的交易，其中大部分以USDT稳定币形式完成。这一发现引起了广泛关注，并进一步引发了对数字货币监管的讨论。<\/p>

据报道，Xinbi Guarantee通过Telegram渠道运作，为超过23.3万名用户提供包括洗钱、技术工具、个人隐私数据以及伪造证件等服务。根据Elliptic的研究数据显示，在2024年第四季度，该平台的交易量就超过了10亿美元，同时有迹象表明其可能涉及朝鲜黑客组织的资金清洗行为。<\/p>

随着调查深入，相关监管部门或将采取行动以遏制此类非法活动蔓延，这也提醒业界需加强对加密货币领域的合规审查和风险监控，确保数字资产行业健康有序发展。<\/p>