韩国FIU重罚Upbit运营商352亿韩元

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韩国金融服务委员会金融情报部门（FIU）近日对国内知名加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu处以352亿韩元（约合2435万美元）的高额罚款，引发币圈广泛关注。此次处罚是继2024年2月25日对Dunamu相关高管及员工实施三个月停业和纪律处分后的进一步监管举措，显示出韩国政府对虚拟资产交易合规性的高度重视。

据调查，Dunamu被认定违反了《特定金融信息法》，主要问题包括与未申报的虚拟资产服务提供商进行交易、未能有效执行客户身份识别与尽职调查、未及时实施异常交易限制以及未按规定上报可疑交易行为。作为韩国市场份额领先的交易平台，Upbit的运营方Dunamu已公开表示接受处罚决定，并承诺将全面配合监管要求，加强内部合规体系建设，推动数字货币交易环境的透明化与规范化发展。