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近日,柬埔寨太子集团被曝涉嫌大型跨国电信诈骗案件,引发国际社会广泛关注。继10月中旬美国与英国联合冻结该集团首脑陈志名下约150亿美元比特币资产后,多地执法机构陆续展开行动,清查其在境内的非法资金与关联资产。此次事件牵涉金额巨大,成为近年来全球打击跨境金融犯罪的重点案例之一。
11月4日,香港警方通报已冻结与该诈骗集团相关的约27.5亿港元资产,涉及多项洗黑钱及跨境金融违法行为。警方通过情报分析与资金流向追踪,锁定多个关联企业及银行账户,确认其参与大规模洗钱活动。尽管未直接点名,但财新及《香港01》等媒体指出涉案主体即为柬埔寨太子集团,进一步凸显该组织在全球范围内的金融风险与监管关注。关键词包括:柬埔寨太子集团、陈志、跨国电信诈骗、洗黑钱、比特币冻结、香港警方、跨境金融犯罪。
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