Cryptomus因洗钱违规被罚1.77亿加元

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近日，加拿大反洗钱监管机构FINTRAC对加密公司Xeltox Enterprises Ltd.开出高达1.77亿加元（约合1.26亿美元）的罚单，创下该国史上最高行政处罚记录。该公司以Cryptomus名义在温哥华运营，主要提供加密货币交易、数字钱包、支付处理及点对点转账服务，因涉嫌严重违反反洗钱规定而被重点调查。

据FINTRAC披露，Cryptomus在2024年7月期间未能上报超过1000笔可能涉及洗钱或恐怖主义融资的可疑交易，同时遗漏了1500余笔单笔金额超过1万加元的客户虚拟资产接收记录。此次大规模未申报行为触犯了加拿大《反洗钱法》核心条款，凸显部分加密企业在合规机制上的重大缺失，也引发业界对数字货币平台加强监管合规的关注与讨论。