KuCoin被加拿大罚款1960万加元

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加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）于周四宣布，对加密交易所KuCoin的运营方Peken Global Limited处以1960万加元（约合1409万美元）的巨额罚款，创下该机构历史上最高处罚金额。此次处罚主要针对其在反洗钱合规方面的严重缺失，引发币圈广泛关注。

Peken Global Limited作为注册于塞舌尔的虚拟货币交易平台，在未向加拿大注册为外国货币服务企业的前提下开展业务，未能按规定上报1万加元及以上的虚拟货币大额交易，也未提交任何可疑交易报告。根据加拿大反洗钱法规，此类行为严重违反金融机构合规义务，凸显加密交易平台在跨境监管中的合规挑战，关键词如“KuCoin罚款”、“FINTRAC处罚”、“加拿大反洗钱”持续成为行业热点。