北京法院审结虚拟货币洗钱案

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近日，北京市第二中级人民法院审理了一起涉及虚拟货币交易的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人刘某在明知他人持有的现金为犯罪所得的情况下，仍协助其进行USDT交易，并收取20万元现金，相关资金去向现已无法查清。经查明，该笔款项系他人诈骗所得。法院认定刘某行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处其有期徒刑3年6个月，并处罚金4万元，同时追缴其违法所得。

法官指出，此类案件的被告人往往受利益驱使，存在侥幸心理，认为虚拟货币交易隐蔽性强、不易被发现。尽管近年来对电信诈骗的宣传力度不断加大，部分人员仍因贪图短期高额回报而铤而走险。法官提醒公众，应高度警惕以虚拟货币为名的异常交易行为，避免因小利参与洗钱等违法活动。任何形式的协助转移、转换非法所得的行为，均可能触犯刑法，面临严重法律后果。